建行新余市分行扎實做好防范非法金融集資宣傳活動

近期,建行新余市分行仙女湖支行成功識破一起跨境投資詐騙案。一位阿姨到柜臺后表述混亂,一會兒說要開美金賬戶,一會兒又咨詢貴金屬購買。在工作人員耐心追問下,阿姨才透露是有人教她用美元做境外投資黃金的生意。被問及對方身份時,阿姨先說是親戚,幾番追問后才承認是網上認識的陌生人。工作人員立刻警覺,判斷這是境外投資類網絡詐騙,隨即拿出宣傳折頁,結合跨境投資洗錢的典型案例,逐條拆解騙子話術陷阱。經過半個多小時的勸誡,阿姨幡然醒悟,連連道謝:“多虧了你們,不然我半輩子積蓄就打水漂了!”

臨近年關,建行新余市分行嚴格落實總行《關于做好歲末年初防范非法金融活動宣傳教育工作的通知》要求,以內外聯動雙線發力的方式,開展接地氣的反洗錢、反詐騙、防范非法金融集資宣傳活動,把安全知識送到百姓身邊,筑牢金融安全防線。

對外延伸宣傳觸角。“張富清金融服務隊”隊員手持印有真實案例的宣傳折頁,主動走進網點周邊的商戶街區與居民區開展宣講。他們用本地話跟沿街店主、小區居民嘮家常:“叔,年底騙子多,要是有人借你銀行卡轉賬,或者讓你換大額現金,可千萬別答應,這很可能是洗錢!”遇到老年客戶,還會特意指著折頁上的養老投資騙局,反復叮囑別信“高息保本”的幌子。

網點嚴守反洗錢核心陣地。建行新余市分行營業網點的“防非宣傳角”醒目整齊,墻上貼著“不出租、出借、出售銀行卡”的警示海報,桌上擺著反詐宣傳折頁和印著風險提示的紙巾盒。客戶辦業務等候間隙,工作人員主動遞上折頁講解;遇到大額轉賬、向陌生賬戶匯款的客戶,員工都嚴格履行“九必查三必問”制度。